“兩高”關(guān)于依法懲治醫(yī)保騙保犯罪典型案例（二）——全鏈條打擊“回流藥”騙保犯罪

基本案情

2017年1月至2020年9月，被告人馬某雨多次使用趙某某等11人的社會(huì)保障卡，在北京密云世濟(jì)醫(yī)院、北京市密云區(qū)果園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、北京密云鼓樓街道太揚(yáng)家園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等虛假就醫(yī)，購買藥品，并將部分藥品出售給曲某、周某剛（均已判決）等人。馬某雨騙取醫(yī)療保障基金共44萬余元。

刑事訴訟過程

北京市密云區(qū)人民檢察院以馬某雨犯詐騙罪提起公訴。北京市密云區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，馬某雨以非法占有為目的，使用他人社會(huì)保障卡，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取醫(yī)保基金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。馬某雨自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。據(jù)此，依法認(rèn)定馬某雨犯詐騙罪，判處有期徒刑八年三個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬元。馬某雨提出上訴。北京市第三中級(jí)人民法院依法裁定，駁回上訴，維持原判。

典型意義

1.本案系全鏈條打擊“回流藥”騙保犯罪的典型案例。醫(yī)保“回流藥”是指行為人使用他人醫(yī)療保障憑證或參保人利用醫(yī)保報(bào)銷從定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)購買藥品，在個(gè)人實(shí)際支付購藥費(fèi)的基礎(chǔ)上加價(jià)銷售給藥品回收人，藥品回收人銷售給醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、診所等，醫(yī)藥機(jī)構(gòu)再銷售給患者。“回流藥”騙保犯罪呈現(xiàn)職業(yè)化傾向，形成“收卡—醫(yī)保開藥—收藥—銷售給醫(yī)藥機(jī)構(gòu)—購藥患者”的閉環(huán)，各環(huán)節(jié)涉及的行為人、參保人、收藥人、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)均屬于“共益者”，共同致使醫(yī)保基金遭受損失，損害全體參保人的利益，而且藥品質(zhì)量難以保證。依法嚴(yán)懲“回流藥”騙保犯罪，有利于維護(hù)健康良好醫(yī)療保障制度、維護(hù)全體參保人員切身利益及人民群眾用藥安全。

2.大數(shù)據(jù)賦能深挖徹查，斬?cái)唷盎亓魉帯彬_保鏈條。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以異常資金交易、通話記錄等為指向，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以數(shù)據(jù)畫像排查、抓獲收藥人；以收藥人電子交易記錄為數(shù)據(jù)線頭，循線深挖，牽引出共68人的收藥賣藥鏈條。為查明藥品最終去向，結(jié)合線頭數(shù)據(jù)中的物流付費(fèi)信息、物流數(shù)據(jù)等，挖掘出盤踞外省的收藥團(tuán)伙，徹底斬?cái)嗪诨疑a(chǎn)業(yè)鏈。

3.發(fā)揮司法引領(lǐng)推動(dòng)作用，打通欺詐騙保行刑銜接線索反向移送通道，推動(dòng)醫(yī)療保障制度共建共治共享。檢察機(jī)關(guān)向北京市醫(yī)保局移送線索30件33人，北京市醫(yī)保局據(jù)此作出行政罰款處罰近140萬元。北京市檢法機(jī)關(guān)分別向醫(yī)療保障部門、31家涉案醫(yī)院發(fā)送司法建議、檢察建議，）促進(jìn)相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)問題、整改問題。人民法院還通過發(fā)布典型案例等方式，向社會(huì)公眾宣傳“回流藥”騙保犯罪的手段和危害性，取得“辦理一案、治理一片”的效果。