“兩高”關(guān)于依法懲治醫(yī)保騙保犯罪典型案例三（陳某美、陳某英、孫某玉詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得案——“藥販子”非法倒賣利用醫(yī)保騙保購買的藥品）

【基本案情】

2020年至2021年間，被告人陳某美在醫(yī)院門口等地擺放收藥牌子或在街頭收購藥品時，結(jié)識吳某強、趙某才等人。陳某美告知上述人員至醫(yī)院用醫(yī)保卡開藥，或指定收購藥品種類，指使、授意上述人員至多家醫(yī)院使用醫(yī)保卡多開、虛開藥品，收購藥品后出售給被告人陳某英，并轉(zhuǎn)寄給被告人孫某玉出售給其他藥店，導(dǎo)致醫(yī)保基金損失40萬余元。

2020年至2021年間，被告人陳某英在路邊等處擺放收藥牌子結(jié)識潘某芳、李某華等人，后指定收購藥品種類，指使、授意上述人員利用本人醫(yī)保卡至多家醫(yī)院多開、虛開藥品，收購后寄給被告人孫某玉出售，造成醫(yī)保基金損失3萬余元。陳某英的家屬退繳違法所得1萬元。

2020年至案發(fā)，被告人孫某玉明知被告人陳某美收購的藥品系他人通過醫(yī)保卡騙取醫(yī)保基金所得，仍安排被告人陳某英從陳某美處收購。陳某英將收購的藥品寄給孫某玉，孫某玉出售給其他藥店非法獲利。藥品售出價格共190萬余元。

【刑事訴訟過程】

上海市金山區(qū)人民檢察院以陳某美犯詐騙罪、陳某英犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、孫某玉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。上海市金山區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，陳某美、陳某英以非法占有為目的，騙取醫(yī)保基金，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。陳某英、孫某玉明知是犯罪所得而予以收購并出售，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳某英一人犯數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。陳某英、孫某玉共同犯罪中，孫某玉系主犯，陳某英系從犯。陳某英、孫某玉如實供述所犯罪行，有退贓情節(jié)。據(jù)此，依法認定陳某美犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣六萬元；陳某英犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣三萬元；孫某玉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣三萬元。判決已生效。

【典型意義】

本案系“藥販子”非法倒賣利用醫(yī)保騙保購買的藥品非法牟利的典型案例。當(dāng)前，非法倒賣醫(yī)保騙保藥品犯罪形成利益網(wǎng)和黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，套刷藥品、回收藥品、物流寄藥、轉(zhuǎn)手賣藥等環(huán)環(huán)相扣，職業(yè)“藥販子”、參保人員和醫(yī)藥機構(gòu)等多個利益主體參與。一批以倒賣利用醫(yī)保騙保購買藥品為業(yè)的犯罪分子，從參保人員處收購醫(yī)保騙保購買的藥品或者指使、教唆、授意參保人員利用醫(yī)保報銷虛開、多開藥品，既是犯罪鏈條的源頭，也是犯罪鏈的重要一環(huán)，依法嚴懲“藥販子”有利于斬斷黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明知系利用醫(yī)保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，金額五萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰；指使、教唆、授意他人利用醫(yī)保騙保購買藥品，進而非法收購、銷售，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，以詐騙罪定罪處罰。本案中，陳某美、陳某英指使、教唆、授意參保人利用醫(yī)保騙保購買藥品，進而非法收購、銷售，其行為構(gòu)成詐騙罪；陳某英、孫某玉明知系利用醫(yī)保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法懲處。